金融罪案调查证书(网上)
用预防、发现和调查欺诈的技能让自己与众不同
In-Demand Across Industries
据每日头条报道,最新的数据泄露和信用卡欺诈正在上升, 各行各业的公司都在寻找具备反击能力的专业人士. 利记sbo的金融犯罪调查在线证书课程为你加入战斗做好了准备.
探讨经济刑事司法的原则和政治 并深入了解防止欺诈的最新工具和技术,或者在欺诈发生后找到责任人.
该计划还将支持您准备注册反洗钱专家(CAMS)考试, 反洗钱金标准认证, as you become a certified fraud analyst.
欺诈调查项目福利证书
- Just six courses to complete
- Industry-experienced faculty
- High job growth potential
- Supports preparation for the CAMS exam
- Develop a network of professional experts
1 year
Duration
$450
Cost per Credit
18
Credit Hours
100%
Online Delivery
保护重要资产,成为任何组织的重要组成部分.
欺诈无处不在,白领犯罪分子不断寻找新的方法来欺骗防御系统,利用金融系统的漏洞. Rather than become the latest victim, 世界各地的公司都在招聘有能力保护资产的专业人士.
通过在线证书让自己与众不同, and the skills it represents, 你将向加入打击欺诈的第一线迈出第一步.
► $800 Billion to $2 trillion
估计全世界每年的洗钱金额1
► 1,774
2022年数据泄露,影响超过3.92亿受害者2
► 5%
因内部欺诈造成的平均年度收入损失3
注册欺诈分析师的职位如下:
Financial Examiner
监督金融机构的活动和制度, 评估流程和实践的漏洞和风险, 并提出改善金融稳定的建议.
Fraud Investigator
Gather and analyze evidence, conduct interviews and interrogations, 并建立一个案件,以查明并将责任方绳之以法.
Forensic Accountant
By carefully analyzing financial data, 法务会计师能够通过会计系统和流程追踪资金的流向,以确定欺诈发生的地点和责任人.
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Sources:
1. Money Laundering. Retrieved April 13, 2021, from http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
2. 2022 Annual Data Breach Year-End Review. (2022). Retrieved January 30, 2023, from http://www.idtheftcenter.org/publication/2022-data-breach-report/.
3. (2018). 致各国报告:2018年全球职业欺诈和滥用研究. Retrieved January 7, 2019, from http://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf.
金融犯罪调查学院网上证书
受益于我们的教师在风险分析中丰富的欺诈管理经验, fraud prevention, 以及公共和私营部门的金融犯罪调查. 从他们的现实世界的角度学习,并与专业的专家网络一起离开这个项目.
Suzanne Lynch, M.S.
金融犯罪与合规管理教授
Suzanne Lynch, M.S., 在金融服务行业的风险分析和欺诈控制发展及调查方面有全球经验. 她曾在MasterCard Worldwide、Goldman Sachs和Comerica Bank担任欺诈管理职位.
In these positions, 她负责监督电子银行欺诈和实施欺诈控制程序.
Lynch还对银行进行了欺诈操作审查,以确定现有欺诈控制的水平, global fraud investigations, 以及第三方处理系统的风险控制.
林奇为全球执法团体和金融机构举办了关于欺诈侦查和调查的培训课程. 她还为纽约地区的欺诈检测软件公司提供咨询服务. At Utica University, 林奇开发和改进了课程材料,并为研究生和本科生开设了专门的金融犯罪课程. 她曾担任该项目新的预防和检测重点的首席利记sbo,并重新设计了本科在线证书课程,增加了与金融犯罪调查相关的课程.
她的外联工作吸引了一些实体,如注册反洗钱专家协会(ACAMS), the U.S. Marshals Service, 和纽约国民警卫队投入专业精力,使各自的人员与量身定制的证书课程保持一致.
Honors and Distinctions
- M.S. 利记sbo经济犯罪管理硕士
- B.S. 韦恩州立大学刑事司法专业
- 金融犯罪和合规管理项目前主任, Utica University, 2001–2015
- 曾任利记sbo企业和专业项目主任
- 利记sbo经济犯罪研究所助理执行主任
Donald J. Rebovich, Ph.D.
Professor, Criminal Justice | Coordinator, 金融犯罪调查与金融犯罪与合规管理
Before joining Utica in 2001, Donald J. Rebovich, Ph.D., 曾担任国家白领犯罪中心(NW3C)和美国检察官研究所的研究主任, 在那里他负责指导网络犯罪报告数据的分析和全国白领犯罪公众调查. Rebovich是Utica身份管理和信息保护中心的执行董事.
Dr. 雷博维奇是《利记sbo》一书的作者, 它提出了美国第一个环境犯罪实证研究的结果, and co-author of the 2015 U.S. 司法部研究报告,隐藏在众目睽睽之下? 登记在册的性犯罪者使用身份操纵的全国性研究. 雷博维奇也是《利记sbo》的联合编辑.
Rebovich曾担任全球循证矫正和量刑中心的顾问.S. 关于部落技术,信息共享,以及环境犯罪控制.
Honors and Distinctions
- 出版作家和环境犯罪研究的先驱
- 在利记sbo教授刑事司法超过15年
- B.S. 从新泽西学院获得心理学学位
- M.A. 罗格斯大学刑事司法专业毕业
- Ph.D. 罗格斯大学刑事司法专业毕业
Selected Publications
- Rebovich, D. (2015)危险土地:危险废物犯罪世界. 皮斯卡塔韦,新泽西:交易出版社.
- Rebovich, D. (Principal Investigator), Byrne, J. (Research Coordinator), Et al. (2015) Hiding in Plain Sight? 登记在册的性犯罪者使用身份操纵的全国性研究. Utica, New York: Utica University.
Frequently Asked Questions
通过在线学位来提升你的生活和事业会带来很多问题, 我们希望确保你毫不费力地找到答案.
要了解更多信息,请致电招生顾问 (315) 792-3333.
你可以在一年内完成金融犯罪调查证书课程. View our curriculum.
金融犯罪调查证书的总学费估计为$8,100. 你需要完成18个学分,每学分450美元. Review all tuition costs.
利记sbo的金融犯罪项目套件在全国范围内广受赞誉,并因其利记sbo的表现而被正式认可 国际执法情报分析员协会 (IALEIA).
进入金融犯罪调查证书课程不需要任何考试成绩. Review the admission requirements.
Relevant work experience is recommended, 但不需要进入金融犯罪调查证书课程. Review the admission requirements.
你需要完成6门课程才能获得金融犯罪调查证书. 了解更多有关金融犯罪调查证书的课程.
Curriculum: 18 Credits to Fighting Fraud
In 18 credit hours, 你将学习法务会计和金融犯罪法的基础知识, 然后深入研究与预防中使用的工具和技术相关的原则和实践, detection, 调查欺诈和金融犯罪.
网上金融犯罪调查证书入学要求
要申请这个本科证书,你需要满足以下要求:
- Completed application
- $40 Application Fee
- Minimum 2.5 GPA on a scale of 4.0
- 所有寻求入学的学生必须提供最近课程的正式成绩单和高中授予的成绩单. 国际学生:作为录取过程的一部分, 我们需要对你的海外学位和成绩单进行评估,以确定它们是否等同于美国大学.S. associate degree with minimum GPA of 2.5 or relevant work experience. 您可以使用以下通用组织: http://www.wes.org.
- 包括一份详细的工作经历,突出任何可能与这个项目相关的经验. 建议有相关工作经验,但不是必需的.
Tuition and Financial Aid
这个18学分的在线证书每学时收费450美元. 利记sbo致力于使先进的教育容易获得和负担得起. Learn more about financial aid, including grants, student loans, and other options, 在我们的研究生招生页面的财政援助标签.
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